公告日期：2025-11-27

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-045
浙江皇马科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚
宜公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,818,402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 16.9520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因
请假；
2、董事会秘书姚佳超出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,429,839 91.9943 4,339,363 7.9158 49,200 0.0899

2、 议案名称：关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,394,639 91.9301 4,333,763 7.9056 90,000 0.1643

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 50,390,639 91.9228 4,296,063 7.8368 131,700 0.2404

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于公司第三期员

1 工持股计划（草案） 19,018,839 81.2513 4,339,363 18.5384 49,200 0.2103
及其摘要的议案

关于公司第三期员

2 工持股计划管理办 18,983,639 81.1010 4,333,763 18.5144 90,000 0.3……
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