公告日期：2025-11-18

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-043
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 172

普通股股东人数 172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,701,100

普通股股东所持有表决权数量 80,701,100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.0195
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0195

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,226,440 98.1726 1,466,369 1.8170 8,291 0.0104

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 79,243,311 98.1935 1,448,132 1.7944 9,657 0.0121

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于取消监事 15,80 91.4669 1,466 8.4850 8,291 0.0481
会、变更注册资 7,124 ,369

本并修订《公司

章程》及其附件

的议案

2 关于修订公司 15,82 91.5645 1,448 8.3795 9,657 0.0560
部分治理制度 3,995 ,132

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，议案 1-2 已对中小投资者单独投……
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