公告日期：2025-11-17

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-110
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：出席本次会议的过半数董事共同推选赵起高先生主持

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张之阳、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于选举李兴华为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长职务空缺，为保证公司董事会运作及经营决策的顺利开 展，且王芃先生和赵起高先生都是外部董事，不参与公司日常经营，因此应选 举李兴华先生为第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：特殊时期，若仓促选举董事长可能给公司带来一系列潜在诉讼风险，因此现阶段不适宜进行董事长的正式选举，先推举一名董事代行董事长职责较为稳妥。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推选董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

为确保公司治理结构完整、董事会有序运作，董事长职责得以有效履行， 根据《公司章程》第一百四十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，由各位董事推选一名董 事代为履行公司董事长职务。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至 董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。

2. 出席会议的董事以选举方式选举赵起高代行董事长职责，具体选举情况如下：

2.01《关于推选董事李兴华代行董事长职责的议案》

选举结果：同意 2 票；反对 4 票；弃权 0 票；其中李兴华、王芃同意，张之
阳、唐红新、李芹、赵起高反对。

2.02《关于推选董事赵起高代行董事长职责的议案》

选举结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票；其中张之阳、唐红新、李芹、
赵起高同意，李兴华、王芃反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》

1.议案内容：

公司自设置董事会以来，外部董事均未从公司领取薪酬。公司新当选的董 事赵起高先生、王芃先生担任外部非独立董事，二人除担任董事职务之外，不 参与公司日常经营。结合公司目前的实际经营现状，二人亦不领取薪酬。

2.出席会议的董事对各项子议案逐项进行表决，议案表决结果：

3.01《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》(赵起高)

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《关于公司外部非独立董事薪酬事项的议案》(王芃)

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

议案 3.01 董事赵起高回避表决，议案 3.02 董事王芃回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于李刚先生辞去董事会秘书职务，为保证董事会工作的顺利开展，公司 拟聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满为止， 自本次董事会审议通过起生效。上述聘任人员未持有公司股份，不是失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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