公告日期：2025-11-14

股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2025-077
山子高科技股份有限公司

关于公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会议案均获审议通过。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

公司 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体
董事同意，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董
事会已于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

2025 年 11 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合
伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审
议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-074），通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以该通知为准。

1、现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30

2、网络投票时间为：2025年11月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事喻凯先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

通过现场和网络投票的股东 11,335 人，代表股份 3,385,545,604 股，占公司有
表决权股份总数的 33.8640％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份2,990,282,582 股，占公司有表决权股份总数的 29.9104％。通过网络投票的股东11,326 人，代表股份 395,263,022 股，占公司有表决权股份总数的 3.9536％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11,334 人，代表股份 397,344,963 股，占公
司有表决权股份总数的 3.9745％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 2,081,941 股，占公司有表决权股份总数的 0.0208％。通过网络投票的中小股东11,326 人，代表股份 395,263,022 股，占公司有表决权股份总数的 3.9536％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1、审议通过《关于欧洲子公司债务重组的议案》

总表决情况：

同意3,255,272,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1521％；反对126,886,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7479％；弃权

3,386,723股（其中，因未投票默认弃权406,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000％。

中小股东总表决情况：

同意267,071,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.2141％；反对126,886,280股，……
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