公告日期：2022-08-12

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2022-047
郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司
43.33%股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第五届
董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南机械装备投资集团有限责任公司（“河南装备集团”）所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（“联合体”），参与洛阳 LYC 轴承有限公司（“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约 16.67%，投资额不超过人民币 4 亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约4.45%（“本次交易”）。

相关内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限
公司关于拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-043）。

二、本次交易的进展情况

近日，联合体各方签署了《联合受让协议》，并向河南中原产权交易有限公司（“中原产权”）递交了《产权受让申请书》。根据中原产权出具的《受让资格确认通知书》、《签约通知书》，联合体符合公开挂牌转让信息披露公告要求的受让条件，经过相关程序后被确认为受让方。

2022 年 8 月 11 日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（“国宏集团”、
“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司 43.33%股权以合计人民币 100,667.30 万元的价格转让给联合体。

三、联合体的具体情况

根据联合体各方签署的《联合受让协议》，本次交易的联合体由郑煤机合伙企业、济源市民安科技有限公司、中航产业投资有限公司、河南天工至诚产业发展基金合伙企业（有限合伙）、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南省现代服务业基金管理有限公司等六方组成。

（一）联合体各方的主要约定

1、各方拟共同组成联合受让体，参与挂牌程序，并出价受让标的股权。并且，本联合受让体亦仅为此项目的而设立。

2、各方一致同意组成联合受让体，按照下表所示比例，于挂牌程序中按照同一价格共同一次或多次报价，并尽最大商业努力受让标的股权：

序号 转让方 受让方 受让标的公
司股权比例

1 郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙） 16.67%

2 洛阳国宏 济源市民安科技有限公司 11.11%

3 投资控股 中航产业投资有限公司 5.55%

4 集团有限 河南天工至诚产业发展基金合伙企业（有限合伙） 4.45%

5 公司 北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.00%

6 河南省现代服务业基金管理有限公司 1.55%

合计 43.33%

3、各方一致同意，授权郑煤机合伙企业作为各方的授权代表，全权代表各方编制、确定本次交易的相关文件资料，提交、接收和转交相关的资料、信息及指示，签署本次交易的相关文件，并处理本次交易相关的各项事务。对于前述约定之外的或根据法律法规规定需由各方独立处理事务，应由各方自行处理，非经特别授权，郑煤机合伙企业无权代表其他方处理该等事务。

4、各方同意将按照各自拟受让标的股权的比例、价格，承担相应的保证金，并在中标后及时……
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