公告日期：2025-11-04
证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况
根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限
公司（以下简称“香港盛世”）拟向境外公司 Principle One Staff Equity
Limited 转让其持有的 Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）
70%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估
基准日（2024 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值为人民币 3916.84 万元。
参考评估价格，此次 70%股权转让价格拟为人民币 2800 万元。本次股权转让 完成后，第一原则有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 560,705,449.95 元，经审计的合并财务会计报表期末归属于公司股东净资产
为人民币 282,978,986.19 元。第一原则有限公司经审计的截至 2024 年 12 月
31 日的总资产为人民币 87,629,686.11 元、净资产为人民币 37,385,095.09
元。第一原则有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的总资产占公司最近一个会计
年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 15.63%，净资产绝对值 占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末归属于公司股东净资产 的比例为 13.21%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规 定，本次交易未达相关标准，亦不存在 12 个月内出售其他股权类资产的情形。 因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2025 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于
出售子公司 70%股权的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议
案不涉及关联交易，无需董事回避表决。本次交易尚需经公司股东会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易尚需经公司股东会批准。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业
本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况
1、法人及其他经济组织
名称：Principle One Staff Equity Limited
办事处地址：27/F KINWICK CENTRE, 32 HOLLYWOOD ROAD, CENTRAL, HONG KONG
已发行总款额：2 港元
主营业务：持有和管理企业股份
股东信息：楊康樺、梁君琦
信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：Principle One Limited 70%股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：香港
4、交易标的其他情况
主要股东：目前公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司持有 100%股权。主营业务：专业音视频系统的设计、安装、集成、维护；IT 基础设 施的管理、维护和运营。注册资本：20 万港币。设立时间：2003 年。
（二）交易标的资产权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更
公司不存在为第一原则有限公司提供担保、委托第一原则有限公司理财的 情况，第一原则有限公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。本次交易完 成后，公司持有第一原则有限公司的股权由 100%变更为 30%。本次股权交易将 导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，第一原则有限公司将不再 纳入公司合并报表范围。
（四）交易标的所属地在境外
本次转让股权对应的权属证明文件均真实、完整且合法有效……
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