公告日期：2025-11-04
证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-121
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋德武先生
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，授权公司总经理签署签约事宜。
具体内容详见公司于 2025年11月 4日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-120）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2025 年 11 月 19 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，
审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日
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