公告日期：2025-11-01

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-092
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年 10 月 31 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

1、审议通过了关于《不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告》（公告编号 2025-093）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日

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