公告日期：2025-10-30

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-075
西部黄金股份有限公司

关于子公司销售金精矿构成新增

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”） 全资子公
司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售金精矿约 3000 吨（最终供货数量以实际发运量为准），总价约 19,041 万元人民币。

本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，
加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 10 月 16 日，公司第五届董事会 2025 年独立董事第十七次专门会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司销售金精矿构成关联
交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 10 月 29
日召开公司第五届董事会第二十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，董事会审计委员会召开会议审议通过该议案，并对该事项发表同意意见。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度内，上市公司所发生的日常关联交易均在全年日常关联交易预计额度内执行，本次事项为新增日常关联交易。

关联交易 2025年预 本次新增预 本次增加预计
类别 关联交易内容 关联人 计金额 计金额 金额原因
（万元） （万元）

向关联人 新疆五鑫铜业有

金精矿 0 19,041 生产经营需要
销售产品、 限责任公司

商品 合计 - 0 19,041 -

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人。

（二）关联人基本情况

1.基本情况：

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：916523006895979187

法定代表人：巩小勇

成立日期：2009 年 08 月 07 日

住所：新疆昌吉州阜康市五宫

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43 万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及持股比例：新疆有色持有五鑫铜业 100%的股权。

2.财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，五鑫铜业经审计财务数据如下：资产总额 633,543
万元，净资产 76,642 万元，营业收入 953,792 万元，净利润 11,057 万元。……
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