公告日期：2025-10-28

广州信邦智能装备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案差异对比说明

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
并于 2025 年 5 月 20 日全文披露《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议了《关于<广州信
邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

（草案）章节

上市公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、
交易对方声明 交易对方声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产

定价等情况更新本次交易具体方案；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次

重大事项提示 重大事项提示 交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

3、根据《业绩承诺及补偿协议》新增本次交易业绩

承诺和补偿安排；

4、更新本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节

履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资
者权益保护的安排、其他重要事项；

5、新增独立财务顾问的证券业务资格、其他需要提
醒投资者重点关注的事项；

6、删除待补充披露的信息提示

1、更新本次交易相关风险、交易标的对上市公司持
重大风险提示 重大风险提示 续经营影响的风险；

2、删除其他风险

1、更新本次交易的背景和目的、本次交易的必要性；
2、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产
定价等情况更新本次交易具体方案；

第一章 本次交易 第一节 本次交易 3、更新本次交易的性质、本次交易对于上市公司的
概况 概况 影响；

4、更新本次交易的决策过程和审批情况、交易各方
……
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