公告日期：2024-10-24
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024—
052
浙江金固股份有限公司
关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司
引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、为更好、更快地推动阿凡达低碳车轮产业布局，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金固股份”）拟通过全资子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司（以下简称“杭州阿凡达”或“目标公司”）引入战略投资者。杭州阿凡达拟按照人民币 200,000 万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民币 80,000 万元且不高于人民币 120,000 万元（“本轮融资”），资金将主要用于杭州阿凡达及其子公司主营业务相关的支出等。
2、截至本公告披露日，中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建材新材料基金”）同意出资 40,000 万元认购目标公司新增注册资本 2,000 万元，成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力基金”）同意出资25,000 万元认购目标公司新增注册资本 1,250万元（以下简称“本次增资”），且金固股份、杭州阿凡达已与中建材新材料基金、聚力基金签署相关协议，同时公司拟为杭州阿凡达继续引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。
3、本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
4、公司放弃本轮融资的优先认购权。若按照最低融资额 80,000 万元测算，
本轮融资完成后，公司持有杭州阿凡达的股权比例将变更为 71.43%；若按照最高融资额 120,000 万元测算，本轮融资完成后，公司持有杭州阿凡达的股权比例将变更为 62.50%，杭州阿凡达仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
一、交易概述
1、为更好、更快地推动阿凡达低碳车轮产业布局，公司拟通过杭州阿凡达引入战略投资者。杭州阿凡达拟按照人民币 200,000 万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民币 80,000 万元且不高于人民币 120,000 万元，资金将主要用于杭州阿凡达及其子公司主营业务相关的支出等。截至本公告披露日，中建材新材料基金同意出资 40,000 万元认购目标公司新增注册资本 2,000万元，聚力基金同意出资 25,000 万元认购目标公司新增注册资本 1,250 万元，且金固股份、杭州阿凡达已与中建材新材料基金、聚力基金签署相关协议，同时公司拟为杭州阿凡达继续引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。
2、本次引入战略投资者有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益，公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司将继续作为目标公司控股股东，仍然拥有对目标公司的实际控制权，目标公司仍纳入公司的合并报表范围。
3、2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子
公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者的议案》。本议案事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理与本轮融资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议及其他法律文件、办理相关的工商变更登记等，授权有效期自董事会审议通过之日起至本轮融资相关事项全部办理完毕止。
4、本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对手方一
1、基本情况
（1）企业名称：中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业
（3）注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800
号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 666 室
（4）执行事务合伙人：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司
（5）注册资本：1,500,000 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91340100MA8N5HDP37
（7）成立日期：2021 ……
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