公告日期：2025-10-25

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-062
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让
全资孙公司股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）拟将其所持有的巴尔鲁克 100%股权转让给厦门云集货企网络科技有限公司（以下简称“厦门云集货企”），转让价格为人民币 1 元。

（二）关联关系说明

本次股权受让方厦门云集货企，系公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇控制下的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于
转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺、杨昀、陈杰已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况

名称 厦门云集货企网络科技有限公司

注册地址 厦门市思明区金山路 8 号 1203-3

法定代表人 陈明艺

注册资本 100 万元人民币

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91350203MA2YYGB51H

经营期限 2017-12-06 至 2067-12-05

主要股东 厦门谷德供应链管理有限公司持股 100%

软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存
储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其
他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫
中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他
未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、
经营范围 制作、代理、发布；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；
其他电子产品零售；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；
日用家电设备零售；家用视听设备零售；工艺美术品及收藏品零售
（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明批发业（不含需经许可
审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电
视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发。

股权控制关系图：

最近三年发展状况和主要财务数据：

厦门云集货企网络科技有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，目前从事股权投
资，系持股平台。主要财务数据如下：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 4,124.23
万元，净资产 481.41 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-6.42 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 5,501.12 万元，净资产 487.83 万元；2024
年度，营业收入 0 万元，净利润 526.09 万元。

关联……
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