公告日期：2025-10-23

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-052

信音电子（中国）股份有限公司关于使用部分超募资金

收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

交易简要内容：信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“信音电子”）计划使用部分超募资金共计 22,000 万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“国天电子”）所持有的东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”、“标的公司”）80%股权。

资金来源：本次交易的资金全部来源于公司首次公开发行募集资金超过计划募集资金金额的部分。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

风险提示：本次交易存在一定的整合风险、估值风险、商誉减值风险、标的公司业绩承诺无法实现风险和客户稳定性的风险，详见本公告“八、相关风险提示”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010号）同意注册，并经深
圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币903,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集资金已于2023年7月7日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金投 备案文号

总额 资金额

信音电子（中国）股份有限公 吴中行审备〔2023〕
1 司扩建 58000 万件连接器项 45,425.50 45,425.50 28 号

目

2 信音电子（中国）股份有限公 5,688.90 5,688.90 吴中行审备〔2023〕
司建研发中心项目 30 号

合计 51,114.40 51,114.40 -

公司正按照计划有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司合理利用闲置募集资金进行了现金管理，具体内容见公司于巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号：2025-49）及后续进展公告。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金总额为人民币90,300.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币82,266.84万元，超过计划募集资金金额的部分为31,152.44万元。

截至本公告日，除公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，以及本次 超募资金使用计划外，公司尚未确定超募资金的使用投向。

三、本次交易概述

信音电子于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过……
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