公告日期：2025-10-16
证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-103
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：会议以记名投票方式经半数董事推选由董事赵起高主持
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
29,841,580 股，占公司有表决权股份总数的 14.97%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
1,462,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事张之阳、唐红新因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勇因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监及公司聘请的平理律师事务所律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案表决结果：
同意股数 18,654,933 股，占本次股东会有表决权股份总数的 62.51%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,186,647 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。本议案属于特别决议议案，同意股份数未超过出席本次股东会的股东所持表决权三分之二，审议未通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》
同意股数 17,812,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.69%；反对
股数 842,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.82%；弃权股数 11,186,647股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。
2.02 审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 17,812,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.69%；反对
股数 842,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.82%；弃权股数 11,186,647股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。
2.03 审议通过制定《累积投票制实施细则》
同意股数 17,812,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.69%；反对
股数 842,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.82%；弃权股数 11,186,647股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。
2.04 审议否决修订《股东会议事规则》
同意股数 17,812,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.69%；反对
股数 842,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.82%；弃权股数 11,186,647
股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。依据《公司章程》第二百四十八条之规定，《股东会议事规则》属于公司章程的附件，修改《股东会议事规则》视同修改《公司章程》，本议案未获得出席本次股东会的股东所持表决权三分之二以上表决权同意，上述议案未通过。
2.05 审议否决修订《董事会议事规则》
同意股数 17,812,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.69%；反对
股数 842,117 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.82%；弃权股数 11,186,647股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.49%。依据《公司章程》第二百四十八条之规定，《董事会议事规则》属于公司章程的附件，修改《董事会议事规则》视同修改《公司章程》，本议案未获得出席本次股东会的股东所持表决权三分之二以上表决权同意，上述议案未通过。
2.06 审议通过修订《独立董事工作制度》
同意……
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