• 最近访问:
发表于 2025-10-16 01:01:24 东方财富Android版 发布于 湖南
要相信戴老板的眼光
发表于 2025-10-15 22:51:59

公告日期:2025-10-16


证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-062
关于联合投资人共同对外投资暨收购

逐点半导体(上海)股份有限公司控制权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿科技(上海)有限公司(以下简称“天遂芯愿”)进行投资(以下简称“本次投资”),并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体(上海)股份有限公司(以下简称“标的公司”)的控制权(以下简称“本次收购”,与本次投资合称“本次交易”)。标的公司 100%股份对应的股权价值为9.5 亿元(指人民币元,下同)。为保障本次收购的顺利实施,天遂芯愿预计将以不超过9.5亿元现金作为交易对价加上交易费用等相关费用收购标的公司的控
制权。2025 年 10 月 15 日,天遂芯愿与标的公司股东、标的公司等相关方签署
《股份购买协议》,约定以 9.3 亿元现金加上交易费用等相关费用收购标的公司97.89%股份。本次交易完成后,天遂芯愿将持有标的公司 100%的股份,标的公司将纳入公司合并报表范围;

公司已于 2025 年 10 月设立天遂芯愿,尚待与共同投资人签署本次投资
相关交易协议,公司后续将根据本次投资的进展情况及时履行信息披露义务;
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易;

本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东会审议;

相关风险提示:本次交易可能发生协议交割风险、业务整合以及协同效应不达预期的风险、标的公司经营业绩不达预期的风险、商誉减值的风险、资金筹措风险等风险,具体请见本公告“七、相关风险提示”部分。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为优化公司产业布局,提升综合竞争力,持续推动公司业务发展,公司拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资,并以天遂芯愿为收购主体收购标的公司的控制权。标的公司 100%股份对应的股权价值为 9.5 亿元。为保障本次收购的顺利实施,天遂芯愿预计将以不超过 9.5 亿元现金作为交易对价加上交
易费用等相关费用收购标的公司的控制权。2025 年 10 月 15 日,天遂芯愿与标
的公司股东、标的公司等相关方签署《股份购买协议》,约定以 9.3 亿元现金加上交易费用等相关费用收购标的公司 97.89%股份。本次交易完成后,天遂芯愿将持有标的公司 100%的股份,标的公司将纳入公司合并报表范围。

2、收购主体的基本情况

公司于 2025 年 10 月设立本次收购的收购主体天遂芯愿,并拟引入一家或多
家共同投资人(不排除包括部分标的公司原股东)对天遂芯愿进行投资,共同对外投资暨收购标的公司。预计公司将按照 40%的股权比例对天遂芯愿进行出资和增资,其中公司对天遂芯愿的投资约 20%对价来源于公司自有资金和公司持有的标的公司股份,80%对价来源于公司自筹资金(包括但不限于并购贷款或其他融资);预计共同投资人将按照 60%的股权比例对天遂芯愿进行增资。本次投资完成后,公司预计将成为天遂芯愿单一第一大股东,并拟根据相关交易协议享有天遂芯愿多数董事席位的提名权和对天遂芯愿的控制权。本次投资各方的投资比例和投资安排以后续最终签署的交易协议为准。

截至本公告披露日,天遂芯愿的具体信息如下:

法人/组织名称 天遂芯愿科技(上海)有限公司

统一社会信用代码 91310000MAG0T7PB22

成立日期 2025/10/10

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C


法定代表人 WAYNE WEI-MING DAI

注册资本 1,000.0000 万元

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;企业管理;信息技术咨询服务;健康咨询服
主营业务 务(不含诊疗服务);会议及展览服务;企业形象策划;咨询
策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500