公告日期：2025-10-15

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-110

中钨高新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配
套资金新增股份解除限售上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次申请上市流通的限售股份为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行的股份，本次解除限售的股东共计 17 名，解除限售的股份数量为 189,473,684 股，占公司总股本的 8.3141%。

2、本次申请上市流通的限售股份于 2025 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上
市，本次解除限售的 17 名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起 6
个月，本次限售股份可上市流通日为 2025 年 10 月 16 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上市流通。

（一）注册批复情况

2024 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）下发的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号），同意公司向五矿钨业集团有限公司发行 673,005,553 股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行19,844,749 股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资
金不超过 18 亿元的注册申请。

本次重组中募集配套资金新增股份发行完成后（以下简称“本次发行”），
公 司 新 增 股 份 189,473,684 股 ， 总 股 本 由 2,089,480,696 股 增 加 至
2,278,954,380 股。1

（二）股份登记情况

公司于 2025 年 1 月 8 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中发行股份购买资产所登记的新增
股份合计 692,850,302 股（有限售条件的流通股），上市时间为 2025 年 1 月 21
日。

公司于 2025 年 4 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中募集配套资金所登记的新增股份
合计 189,473,684 股（有限售条件的流通股），上市时间为 2025 年 4 月 16 日。
（三）锁定期安排

本次解除限售股份系本次重组中募集配套资金所发行的新增股份。上述股份的锁定期安排如下：

序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期

1 国调二期协同发展基金股份有限公司 21,052,631 199,999,994.50 6 个月

2 国泰基金管理有限公司 7,052,631 66,999,994.50 6 个月

3 深圳市中金岭南资本运营有限公司 5,473,684 51,999,998.00 6 个月

4 建投投资有限责任公司 5,473,684 51,999,998.00 6 个月

5 易方达基金管理有限公司 10,526,315 99,999,992.50 6 个月

杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭

6 州行远富兴股权投资合伙企业（有限 5,473,684 51,999,998.00 6 个月
合伙）
1 本次发行完成后至本公告日，公司披露《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2025-88），拟将 8 名因退休、离职、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 349,980 股限制性股票予以回购注销。上述拟回购注销的股份占公司总股本的 0.02%。截至本公告日，上述回购注销尚未完成。本公告中的公司股本数未暂未考虑上述变动的影响。

序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期

7 湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业 5,473,684 51,999,998.00 6 个月
（有限合伙）

8 信达证券股份有限公司（代“信达证 21,052,631 199,999,994.50 6 ……
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