公告日期：2025-09-20
中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份公司
部分募投项目再次延期并重新论证的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称“龙大美食”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐人，承接龙大美食 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，
法定持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。因龙大美食的募集资金尚未使用完
毕，保荐人仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定的要求，对公司部分募集资金投资项目再次延期并重新论证的情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）可转换债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077
号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简
称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000 万元，每张面值为人民
币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 950,000,000.00
元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00 元后，公司收到募集资金人民币 936,000,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计不含税人民币 216,981.13 元后，实际募集资金净额为人民币 935,783,018.87 元。
截至 2020 年 7 月 17 日，上述募集资金的划转已全部完成，募集资金经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2021〕103 号文核准，公司本次非公开发行实际发
行数量为 76,029,409 股，发行价格为每股 8.16 元，募集资金总额为人民币620,399,977.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,613,574.57 元，实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
（一）可转换债券募集资金使用情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 累计投入募 募集资金
诺投入金额 集资金金额 投资进度
1 安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头 66,500.00 29,746.78 44.73%
商品猪项目
2 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 100.00%
合计 95,000.00 58,246.78 -
截至 2025 年 8 月 31 日，已投入 58,246.78 万元，尚未使用的募集资金为
38,015.85 万元（含募集资金利息），其中已使用的暂时性补流金额 25,435.14 万元；账户余额合计 12,580.71 万元，存放于募集资金专户，具体情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 账号 余额 状态
安丘龙大养殖有 达州银行股份有限公司 828010100100140800 6,515.85 正常
限公司
河南龙大牧原肉 中国农业银行股份有限公 16684801040013249 1,000.00 正常
食品有限公司……
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