公告日期：2025-09-20

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-065
上海新相微电子股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上

海新相技术有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金 1 亿元人民币（暂定）向北京电子数智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。
北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司 12.30%的股份

且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北
京电控的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交
易不构成重大资产重组。

本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委

员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第六次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过。

截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最

终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在
实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标
的公司不能产生预期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善
风险防范措施。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、 本次对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科技创新 AI 企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股 AI 领域优质企业，构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业务、新模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有资金 1 亿元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司 12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期经审计总资产 1%以上且超过 3,000 万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。

本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（□同比例 非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 未持股公司

□投资新项目

□其他

投资标的名称 北京电子数智科技有限责任公司

投资金额 □已确定，具体金额（万元）：

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他

□实物资产或无形资产

□股权

□其他

是否跨境 □是 否

注:拟定的投资金额为 1 亿元，最终投资金额需以国资有关部门审核为准。

（二）本次关联交易的审议情况

2025 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投
资暨关联交易的议案》，董事会同意本次公司子公司拟对外投资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人……
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