公告日期：2025-09-12

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-034
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

暨修订及制定部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
11 日（星期四）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司同步修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订对照表

综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

修订条款 原条款内容 修改后内容

统一调整为“审计与风险委
“监事”、“监事会” 员会委员”、“审计与风险委员
会”

“股东大会” 统一调整为“股东会”

统一调整为“审计与风险委
“审计委员会”

员会”

统一调整为“战略与 ESG 委
“战略委员会”

员会”

为维护中国黄金集团黄金
为维护中国黄金集团黄金

珠宝股份有限公司（以下简称公
珠宝股份有限公司（以下简称公

司）、股东、职工和债权人的合
司）、股东和债权人的合法权益，

法权益，规范公司的组织和行
规范公司的组织和行为，充分发

为，充分发挥党组织的领导作
挥党组织的领导作用，根据《中

用，根据《中华人民共和国公司
第一条 华人民共和国公司法》（以下简

法》（以下简称《公司法》）、
称《公司法》）、《中华人民共

《中华人民共和国证券法》（以
和国证券法》（以下简称《证券

下简称《证券法》）、《中央企
法》）、《中国共产党章程》（以

业公司章程指引》、《中国共产
下简称《党章》）和其他有关规

党章程》（以下简称《党章》）
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