公告日期：2025-09-09
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-047
四川科新机电股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东会通知
于 2025 年 8 月 23 日以公告形式发出，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。其中，现场会议召开时间为 2025 年 9 月 9 日下午 14:00，召开地点为四川省
什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至
2025 年 9 月 9 日 15:00。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林祯华在外出差，会议由副董事长林裔蕾主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计104人，代表股份总数为114,088,945股，占公司有表决权股份总数的41.6500%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为113,587,984股，占公司股份总数的41.4671%；通过网络投票的股东及股东代表共99人，代表股份数为500,961股，占公司股份总数
的0.1829%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共99人,代表股份数为500,961股，占公司股份总数的0.1829%。
公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案具体内容详见公司 2025 年8 月 23 日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,930,684股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8613%；反对141,661股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1241%；弃权16,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0146%。
中小投资者表决情况为：同意342,700股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的68.4085%；反对141,661股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的28.2778%；弃权16,600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的3.3136%。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案具体内容详见公司 2025 年8 月 23 日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数113,937,584股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8673%；反对134,761股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1181%；弃权16,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0146%。
中小投资者表决情况为：同意349,600股，占出席会议中小投资者所持（含网络
投票）有效表决权股份总数的69.7859%；反对134,761股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的26.9005%；弃权16,600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的3.3136%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案具体内容详见公司 2025 年8 月 23 日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意……
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