公告日期：2025-06-04

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-041
文投控股股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本
暨修订公司《章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开十一届
董事会第四次会议及十一届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订。

二、增加经营范围情况

为拓展营业性演出等创新业务，进一步提升公司主营业务盈利能力和竞争力，公司根据发展规划，拟申请营业性演出许可相关资质，并在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）。

三、增加注册资本情况

鉴于公司司法重整后注册资本已由 1,854,853,500 元增至 4,059,853,500
元，公司拟对《章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

四、修订《章程》及相关附件情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟对《章程》进行修订，主要修订内容如下：

序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款

第一条 为维护文投控股股份有限公司 第一条 为维护文投控股股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
1 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券
《中国共产党章程》及其他有关法律法 法》”）、《中国共产党章程》及其他有
规，并结合本公司实际情况，制定本章 关法律法规，并结合本公司实际情况，
程及其附件（以下合称“公司章程”） 制定本章程及其附件（以下合称“公司
章程”）

第二条 公司经中国人民解放军后勤部 第二条 公司经中国人民解放军后勤部
（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经 （1993）后生字第 121 号文及辽宁省经
济体制改革委员会辽体改发（1993）24 济体制改革委员会辽体改发（1993）24
号文批准，以定向募集的方式设立；并 号文批准，以定向募集的方式设立。
且按有关规定，对照《公司法》进行了 1993 年，沈阳军区后勤部工厂管理局作
2 规范，在辽宁省沈阳市市场监督管理局 为唯一发起人以资产出资方式持有
注册登记，取得营业执照。 6,200 万股，每股金额为 1 元；并且按
有关规定，对照《公司法》进行了规范，
在辽宁省沈阳市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 185,485.……
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