公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“财务顾问”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“闻泰科技”）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开
发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,756,383,790.46 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序号 项目名称 调整后募集资金 募集资金累计
拟投入金额 投入金额

1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 16.00 11.03

序号 项目名称 调整后募集资金 募集资金累计
拟投入金额 投入金额

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期） 10.50 10.54

3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务 29.00 29.00

4 支付本次交易的现金对价 1.50 1.50

5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 0.51 0.51

6 永久补流 0.49 0.49

7 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）结项后 / 0.31
节余募集资金永久补流

合计 58.00 53.38

截至 2024 年 11 月 30 日，闻泰科技上述募集资金投资项目已累计使用募集
资金 53.38 亿元，暂时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为2.92 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

三、本次拟终止的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目。原项目总投资为18 亿元，拟使用募集资金 16 亿元。为提高募集资金使用效率，经第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四次临时股东大会
审议通过，公司将本项目预计完工时间延长至 2024 年 12 月底。截至 2024 年 11
月 30 日，本项目累计投入募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。