公告日期：2025-04-29

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-030
万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月20日（星期二）下午14:45时召开2024年年度股东大会。会议主要事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45

2、网络投票时间：2025年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月13日（星期二）

（七）出席会议对象：

1、于股权登记日2025年5月13日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

提案 1、3-7 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，提案 2-7 经公司第
十届监事会第二次会议审议通过。详见公司 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.c……
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