公告日期：2025-05-20

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-051

兴源环境科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。

2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长邬永本先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 203,196,084 股，占公司有表
决权股份总数的 13.0773％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份193,926,274 股，占公司有表决权股份总数的 12.4807％。通过网络投票的股东197 人，代表股份 9,269,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.5966％。

出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 200,631,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7379％；反对 584,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2874％；弃权 1,980,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9747％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,736,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4278％；反对 584,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2786％；弃权 1,980,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2935％。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 200,646,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7452％；反对 584,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2874％；弃权 1,965,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9674％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,751,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5880％；反对 584,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2786％；弃权 1,965,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1334％。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 200,639,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7419％；反对 583,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2870％；弃权 1,973,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9711％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,745,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5160％；反对 583,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2689％；弃权 1,973,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2151％。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 200,634,984 股，占……
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