公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-019

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

内蒙古西水创业股份有限公司定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.34%已发行有
表决权股份的股东蒋健先生书面提交的《关于使用闲置资金回购公司股份并予注
销的议案》，提请在 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案标题：《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》

议题内容：

当前公司股价低于每股净资产 1.99 元，财务报表中显示有大量现金，为
了公司良性发展，提议公司进行以下回购计划：

公告编号：2025-019

回购用途：

回购用于注销并减少注册资本。

回购方式及价格：

采用竞价方式回购，回购价格不高于 2.3 元/股。

回购股数、资金总额及资金来源：

回购股数不少于 50,000,000 股，不超过 100,000,000 股，占公司总股本
4.57%-9.14%。资金来源于公司自有资金，资金总额不超过 175,900,000 元。 具体回购股份与资金总额以实际情况为准。

回购执行期限：

本次回购计划执行日期为 2025 年 7 月 1 日起，至 2025 年 12 月 31 日止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东蒋健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东蒋健先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。若股东会通过该议案，则由股东会授权董事会制定详细的回购实施方案，并将该实施方案再次提报股东会表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

公告编号：2025-019

非累积投票议案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于使用闲置资金回购公司股份并予注

7.00 √

销的议案》

上述议案 1……
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