公告日期：2025-04-16

国信证券股份有限公司关于

胜宏科技（惠州）股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“发行人”、“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐胜宏科技（惠州）股份有限公司申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

公司中文名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

公司英文名称：Victory Giant Technology (Hui Zhou) Co., Ltd.

注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

上市地点：深圳证券交易所创业板

证券简称：胜宏科技

证券代码：300476.SZ

上市时间：2015 年 6 月 11 日

成立时间：2006 年 7 月 28 日（有限责任公司成立）

2012 年 2 月 27 日（股份有限公司设立）

联系电话：0752-3761918

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）主营业务

胜宏科技专业从事印制线路板研发、生产和销售，产品覆盖刚性电路板（多层板和 HDI 为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域，产品获得英伟达、特斯拉、AMD、英特尔、Continental、诺和诺德、台达等知名客户认证。

（三）主要经营和财务数据及指标

报告期内，公司主要财务指标数据如下所示：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额 1,917,531.32 1,738,361.65 1,430,377.39

负债总额 1,024,737.98 975,788.66 736,691.12

所有者权益 892,793.34 762,572.99 693,686.27

归属于母公司的所有者权益 892,793.34 762,572.99 693,686.27

2、利润表主要数据

单位：万元

项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 1,073,146.95 793,124.76 788,515.46

营业利润 128,834.07 75,893.19 90……
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