公告日期：2025-05-16

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-020
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14时30分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月16日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9：15-15：00期间的 任意时间。

2、现场会议地点

安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室。

3、召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长严德平

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规 定。

二、会议出席情况

1.总体情况：

通过现场和网络投票的股东188人，代表有表决权的股份数量为71,904,200股，占上市公司有表决权股份总数的 70.4943%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数量为 71,453,400
股，占上市公司有表决权股份总数的 70.0524%。

通过网络投票的股东 170 人，代表有表决权的股份数量为 450,800 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.4420%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表有表决权的股份数量为
2,459,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4110%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表有表决权的股份数量为2,008,400股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9690%。

通过网络投票的中小股东170人，代表有表决权的股份数量为450,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.4420%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次
会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 71,876,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9611％；
反对 7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％；弃权
20,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。

中小股东总表决情况：

同意 2,431,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8614%；反对

7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3131%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8255%。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 71,888,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9786％；
反对8,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意 2,443,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3738%；反对

8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2846%。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议……
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