公告日期：2025-04-24

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-008
福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 5月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第六届
董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不 能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代 理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注（该列
提案 打“√”的
提 案 名 称

编码 栏目可以投
票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

上述各项议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第
六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，与议案相关的文
件与本次股东大会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡……
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