公告日期：2025-05-14

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-022

江西特种电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会

第二十一次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开

2024 年年度股东大会，公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网上

刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再
次通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召

开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上

午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上

午 9：15 至下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现
场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东（授权委托书见附件）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。