公告日期：2025-04-19

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028

安源煤业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于 2024 年度财务决算的议案》 √

4 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 审议《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年 √

预计情况的议案》

6 审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

7 审议《关于核定公司 2025 年度借款规模的议案》 √

8 审议《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》 √

9 审议《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江 √

西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

10 审议《关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为江 √

西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》

11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

12.00 审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事会的议 应选董事（6）人
案》

12.01 选举熊旭睛先生为公司第九届董事会非独立董事 √

12.02 选举潘长福先生为公司第九届董事会非独立董事 √

12.03 选举毕利军先生为公司第九届董事会非独立董事 √

12.04 选举阳颖霖女士为公司第九届董事会非独立董事 √

12.05 选举温鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √

12.06 选举江莉娇女士为公司第九届董事会非独立董事 √

13.00 审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

……
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