公告日期：2025-04-12

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-016
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 3:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 29 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：本次会议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于下属公司向法院申请重整的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1、上述审议事项已经公司第七届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

3、上述议案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

……
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