公告日期：2025-04-29

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-032
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方签署的框架协议及补充协议系签约双方合作意愿的初步框架性约定，尚需进一步协商、推进和落实，具体交易细节以协商确定后另行签署的正式协议为准；正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，存在未能通过有关决策审批程序的风险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、本公司本次交易资金均来自于合法且可用于购买标的资产的自有或自筹资金，若本公司无法筹集足额资金，则本次交易价款存在无法及时、足额支付的风险。

3、经初步了解，标的公司下游客户集中度较高，如重要客户生产经营状况或产品需求发生重大不利变化，将可能影响标的公司与重要客户合作的可持续性，如果标的公司难以在短期内开发具有一定需求规模的新客户，则可能对标的公司经营业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、签署补充协议概述

为提升公司资产质量，提高盈利能力，经第六届董事会第十五次会议审议通
过，公司于 2025 年 4 月 22 日与中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧
源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）间接控股股东 OliveIdaLimited（以下简称“交易对方”）签署了《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以支
付现金方式收购 Olive Ida Limited 间接持有或控制的标的公司 100%股权。本次
交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2025 年4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

根据框架协议的约定，双方同意对标的公司及项目物业进行法律、财务等各项专业尽职调查工作。为顺利推进本次交易，对标的公司充分开展尽职调查，详细论证交易方案，公司与交易对方签署了附条件生效的《关于〈北京房山数据中心项目之合作框架协议〉之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

补充协议于 2025 年 4 月 28 日经公司第六届董事会第十七次会议审议并表
决通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

二、补充协议的主要内容

公司于 2025 年 4 月 28 日与交易对方签署了附条件生效的《关于〈北京房山
数据中心项目之合作框架协议〉之补充协议》，主要内容如下：

甲方：Olive Ida Limited

乙方：深圳市宇顺电子股份有限公司

1、一揽子整体交易安排

双方同意，本次各目标公司对应 100%股权（“目标股权”）的转让交易（“本次交易”）应按照一揽子整体交易的原则推进，即在正式交易文件（定义见下）已签署和生效的前提下，由各目标公司股东（“转让方”）按正式交易文件约定的条款和条件，向乙方出售和转让、且乙方应向对应转让方买入该转让方持有的所有目标公司对应 100%的股权（“目标股权”），包括该等目标股权附随的所有股东权利和利益（“本次交易”），任何一方均不得要求仅出售或购买部分目标股权而放弃出售或购买剩余目标股权。就本次交易涉及的每一目标股权转让的具体交易条款和条件由相关各方基于原合作框架协议及本补充协议提及的相关原则及审计评估结果另行协商签订有约束力的正式交易文件（“正式交易文件”）并按照该等交易文件约定完成相关目标股权的交易。

本次交易价格以人民币计价，以截至定价基准日各标的公司净资产值为基础，经符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后由相关各方另行协商确认并在正式交易文件内约定。

本次交易业绩对赌及减值补偿安排将由相关各方根据审计、评估结果、交易价格另行协商确认并在正式交易文件内约定。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。