公告日期：2025-04-24

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-27
沈阳机床股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十届董事会
第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

一、审议程序

2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十三次
会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至

2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配
利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规、规章制度的相关规定，截至 2024 年 12 月 31
日，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，未达到相关法律 法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他 风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 7,060,291.79 34,756,961.87 25,755,983.41
（元）

合并报表本年度末累计未分配利润 -6,669,181,613.69

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利 -5,011,928,102.75

润（元）

上市是否满三个 是

项目 本年度 上年度 上上年度

完整会计年度

最近三个会计年度累计现金分红总 0

额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总 0

额（元）

最近三个会计年度平均净利润 22,524,412.36

（元）

最近三个会计年度累计现金分红及 0

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其 否

他风险警示情形

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表和
母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。 公司不触及《深圳……
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