公告日期：2025-04-21

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券

转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-044

广汇汽车服务集团股份公司

关于“汇车退债”预计触发转股价格向下修正
条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票代码：400245
股票简称：汇车 5
债券代码：404004
债券简称：汇车退债
转股价：0.24 元/股

转股时间：2021 年 2 月 24 日至 2026 年 08 月 17 日

2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 21 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公
司”）股价已出现有十个交易日收盘价低于当期转股价格的 90%，预计触发转股价
格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价格，并及时履行信息披露义务。
公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余
票面总金额。如“汇车退债”触发回售条款，公司存在因流动资金不足无法兑付回
售本息进而引起债务违约的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月
18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00
万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转
债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转
债”自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日
至 2026 年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足募
集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会
第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03
元/股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

2024 年 8 月 21 日，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集
团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕110 号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年 8 月28 日，公司可转债终止上市暨摘牌，并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价
格自 2024 年 12 月 11 日起由 1.50 元/股向下修正为 0.57 元/股，具体情况详见公司于
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2024-164）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第一次临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格
自 2025 年 1 月 20 日起由 0.57 元/股向下修正为 0.37 元/股，具体情况详见公司于全
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2025-009）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第二次临时股东会及第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司将“汇……
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