公告日期：2025-04-19

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-053

浙江华友钴业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日13 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公
司研发大楼一楼一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度关联交易情况审查的议案》 √

6 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于董事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》 √

12 《关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》 √

13 《关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》 √

14 《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》 √

15 《关于公司及子公司开展 ……
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