公告日期：2025-07-18

民生证券股份有限公司
关于超颖电子电路股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年七月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平...... 3

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 8

四、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次证券发行基本情况 ...... 17

一、本次发行概况...... 17

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 17

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 18
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 20
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 21

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 21
二、针对发行人是否符合主板定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相

应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程...... 21
三、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）

有关规定...... 27

四、保荐机构对本次股票发行上市的推荐结论...... 30
第五节 持续督导工作安排 ...... 31

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 超颖电子电路股份有限公司

英文名称 Dynamic Electronics Co., Ltd.

注册资本 38,452.9321 万元

法定代表人 黄铭宏

成立日期 2015 年 11 月 6 日（2022 年 12 月 7 日整体变更为股份公司）

住所及邮政编码 湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特 88 号，

435000

公司电话 0714-3501688

公司传真号码 0714-3803518

互联网网址 http://www.dynamicpcb.com/

电子信箱 investor@dynamicpcb.cn

本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务未发生变化。

公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司高度重视专业人才的引进培养和产品应用的创新研发，具备较强的研发实力，截至报告期期末，公司共取得 14 项发明专利和 85 项实用新型专利。经过多年的发展，公司获得“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”、“湖北省智能制造示范单位”、“湖北省级重点项目”、“江苏省毫米波雷达板工程技术研究中心”、“苏州市汽车高频雷达材料工程技术研究中心”、“湖北省多层高阶高密度互连电路板企校联合创新中心”、工业和信息化部“绿色供应链管理企业”、黄石市“生态环保信用绿标单位”等荣誉称号。公司拥有黄石工厂、昆山工厂和泰国工厂三处生产基地，年产能超过 320万平方米。

公司产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域，产品涵……
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