公告日期：2023-03-29

国浩律师（上海）事务所

关于

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

首次公开发行股票

并在科创板上市

之

补充法律意见书（一）

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323

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2023 年 3 月

目 录

释 义 ......3
第一节 《问询意见》回复内容......9

一、 《问询意见》问题 3 关于明显的技术优势 ......9

二、 《问询意见》问题 4 关于业务重组 ......23

三、 《问询意见》问题 6 关于实际控制权 ......44

四、 《问询意见》问题 7 关于发行人股东 ......60

五、 《问询意见》问题 11 关于供应商及原材料采购 ......89

六、 《问询意见》问题 16 关于经营合规 ......106

七、 《问询意见》问题 17 关于对赌协议 ......116

八、 《问询意见》问题 18 关于其他 ......121

第二节 签署页 ......133

释 义

除以下特别说明外，本补充法律意见书的其他简称与《国浩律师（上海）事务所关于北京华脉泰科医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》中的简称具有相同含义。

本次发行、首发上市、本 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司申请在中国境内首次
次发行并上市 指 公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上
市

发行人/公司/华脉泰科 指 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

华脉有限 指 发行人前身，原名为北京华脉泰科医疗器械有限公司，2021
年 5 月整体变更为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 周坚

《公司章程》 指 发行人现行有效的《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章
程》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

华通集智 指 北京华通集智医疗器械有限公司，系发行人控股子公司

普益盛济 指 北京普益盛济科技有限公司，系发行人全资子公司

华脉天羿 指 北京华脉天羿医疗器械有限公司，系发行人全资子公司

Ultratellege USA、美国华 指 Ultratellege USA Co., Limited，系发行人三级子公司

通

纪源科星 指 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）

启迪日新 指 北京启迪日新创业投资有限公司

上海辰德 指 上海辰德匀济投资中心（有限合伙）

芃柚投资 指 上海芃柚投资中心（有限合伙）

礼泰创投 指 苏州礼泰创业投资中心（有限合伙）

元生创投 指 苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）

方和投资 指 上海方和投资中心（有限合伙）

银杏博清 指 北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）

杭州辰德 指 杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）

龙磐医药 指 北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）

龙磐医疗 指 北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）

源星胤石 ……
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