公告日期：2022-10-21

安信证券股份有限公司

关于大汉软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年十月

深圳证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐机构”“本保荐机构”）接受大汉软件股份有限公司（以下简称“大汉软件”“发行人”“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《大汉软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目录...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行情况...... 19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 21
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 23
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 24
七、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 25
八、本次发行符合《创业板注册办法》规定的发行条件...... 26
九、保荐机构对发行人是否符合创业板上市条件的核查...... 29
十、对发行人符合创业板定位的核查...... 31
十一、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 32
十二、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 33
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 大汉软件股份有限公司

英文名称 Hanweb Software Co., Ltd.

注册资本 5,154.6392 万元

法定代表人 金震宇

成立日期 2000 年 8 月 28 日（2019 年 7 月 9 日整体变更为股份有限公司）

住所 南京玄武区玄武大道 699-40 号徐庄实训中心

邮政编码 210014

电话号码 025-84788695

传真号码 025-84721840

互联网网址 http://www.hanweb.com

电子信箱 hanweb@hanweb.com

负责信息披露和投 证券法律部
资者关系的部门、负 董事会秘书：刘剑平
责人和电话号码 联系电话：025-84788695

（二）设立情况

1、大汉有限的设立情况

2000 年 8 月 16 日，南京汉合实业有限公司、金震宇、薛向东召开了大汉有
限首次股东会，同意以货币资金出资发起设立南京大汉网络有限公司。

2000 年 8 月 21 日，江苏天业会计师事务所有限公司出具“苏天业涉验内字
[2000]95 号”《验资报告》，对各股东的出资情况进行了审验并确认：截至 2000
年 8 月 17 日，大汉有限已收到全体股东缴纳的货币出资 60 万元。

2000 年 8 月 28 日，大汉有限取得了南京市工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》。大汉有限成立时的股东出资情况如下：

序号 股东姓名/名称 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 汉合实业 54.00 90.00

2 金震宇 4.20 7.00

3 薛向东 1.80 3.00

……
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