公告日期：2023-06-08

中国国际金融股份有限公司

关于华电新能源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

上市保荐书

联席保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

关于华电新能源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行上市”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义）

现将有关情况报告如下：

一、本次发行上市的基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称： 华电新能源集团股份有限公司

英文名称： Huadian New Energy Group Corporation Limited

注册资本： 3,600,000 万元

法定代表人： 舒福平

成立日期： 2009 年 8 月 18 日（2022 年 3 月 9 日整体变更为股份有

限公司）

公司住所： 福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 32层 02

单元

办公地址： 北京市西城区宣武门内大街 2号 B 座 9层

邮政编码： 100031

联系电话： 010-83567369

互联网网址： www.chdne.com.cn

电子信箱： ir@chdne.com.cn

许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

经营范围： 准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太

阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规

划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次发行类型： 首次公开发行股票并在主板上市

（二）主营业务

公司系中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。除提供电力产品外，公司还积极践行社会责任，致力于促进经济发展、助力乡村振兴、参与戈壁绿化等环保行动、实现积极的社会影响，将碳达峰、碳中和目标落地和全社会可持续发展融入公司业务发展的长期目标。

公司主要资产遍布国内 31 个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大新能源公司之一。截至 2022 年

12 月 31 日，公司控股发电项目装机容量为 3,490.84 万千瓦，其中：风电

2,209.11 万千瓦，太阳能发电 1,281.74 万千瓦。随着在建项目的投产和新项目资源的获取，未来公司将进一步提升装机规模，运用更先进的设备与技术，在国内新能源行业的领先地位将得……
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