公告日期：2025-09-19

北京市中伦律师事务所

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

二〇二五年 六月

目 录

释 义...... 3
第一节 律师声明事项...... 8
第二节 正 文...... 10
一、发行人本次发行上市的批准和授权......10
二、发行人本次发行上市的主体资格......10
三、发行人本次发行上市的实质条件......10
四、发行人的设立......14
五、发行人的独立性......14
六、发行人的发起人、股东和实际控制人......17
七、发行人的股本及其演变......20
八、发行人的业务......20
九、发行人的关联交易及同业竞争......22
十、发行人的主要财产......23
十一、发行人的重大债权债务......24
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......25
十三、发行人《公司章程》的制定与修改......26
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......26
十五、发行人董事、高级管理人员及其变化......27
十六、发行人的税务......28
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准、劳动用工......28
十八、发行人募集资金的运用......30
十九、发行人的业务发展目标......31
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......31
二十一、发行人招股说明书法律风险评价......32

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有如下含义：

简 称 指 称

发行人、南网数字、 指 南方电网数字电网研究院股份有限公司
股份公司/公司

南网数研院 指 南网数字的前身南方电网数字电网研究院有限公司

南方电网 指 中国南方电网有限责任公司

数字集团 指 南方电网数字电网集团有限公司

长江电力 指 中国长江电力股份有限公司，600900.SH

南网能创 指 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）

蒙电信通 指 内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司

广东电网 指 广东电网有限责任公司

深圳供电局 指 深圳供电局有限公司

云南电网 指 云南电网有限责任公司

贵州电网 指 贵州电网有限责任公司

广西电网 指 广西电网有限责任公司

广州城投 指 广州市城市建设投资集团有限公司

中电投资 指 中国电气装备集团投资有限公司

广州开投 指 广州开发区投资集团有限公司

海南电网 指 海南电网有限责任公司

南网资本 指 南方电网资本控股有限公司

云电同方 指 云南云电同方科技有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

本次发行上市、 指 发行人首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在深圳
本次发行 证券交易所创业板上市

本所、中伦 指 发行人为本次发行上市聘请的律师事务所北京市中伦律师事
务所

本所为发行人本次发行上市出具的《北京市中伦律师事务所
法律意见书 指 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的法律意见书》

简 称 指 称

本所为发行人本次发行上市出具的《北京市中伦律师事务所
律师工作报告 指 关于为南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》

保荐人/主承销商/ 指 发行人本次发行上市的保荐人、主承销商招商证券股份有限
招商证券 公司

申报会计师/立信 指 发行人本次发行上市的会计师事务所立信会计师事务所（特
……
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