公告日期：2025-08-21

招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”、“首次公开发行”或“本次发行”），并已聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 53

三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 53

四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 54

五、保荐机构的承诺...... 55
六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会和

深圳证券交易所规定的决策程序...... 57

七、保荐机构关于发行人符合创业板上市条件的说明...... 57

八、对公司持续督导期间的工作安排...... 63

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 64
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 南方电网数字电网研究院股份有限公司

英文名称 CSG Digital Power Grid Research Institute Co.,Ltd.

注册资本 270,270.2696 万元

法定代表人 刘育权

有限公司成立日期 2017 年 3 月 31 日

股份公司成立日期 2023 年 12 月 6 日

住所 广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86

主要生产经营地址 广东省广州市黄埔区光谱中路 11-1 号

邮政编码 510000

联系电话 020-85737218

传真 020-31801681

互联网网址 http://nwsyy.csg.cn/

电子信箱 Nwsyy@csg.cn

负责信息披露和投资 资本运营部
者关系的部门

部门负责人 杜伟伦（董事会秘书）

部门联系人 梁玉泉

部门联系电话 020-85737218

（二）发行人主营业务

公司基于新一代信息技术，为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台；同时，公司凭借在电力能源行业数字化转型业务实践中积累的技术和经验，正逐步将产品及服务拓展到交通、水务燃气、政务公安、城市建设等领域。

公司以推动电力能源行业数字化转型为主线，逐步发展打造出 AI 驱动、云边端贯通、软硬件协同的电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大业务体系，具体如下：

公司主营业务整体框架

公司的电网数字化业务包括数字电网智能运行系统、数字电网物联感知设备两大产品类别，采用基于物理电网叠加“微型传感﹢边缘计算﹢数据融合”的技术路线，结合“云-管-边-端-芯”的数字化框架，推动以电力系统全环节的数据为生产要素，优化电网生产运营；融合人工智能和大数据等新一代信息技术推动电网系统高效、科学决策。同时，公司积极构建“电鸿”生态，通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。