公告日期：2022-10-13

国浩律师（杭州）事务所

关 于

芜湖映日科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

补充法律意见书（二）

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website：http://www.grandall.com.cn

二零二二年十月

目 录

释 义 ...... 2
第一部分 发行人期间内相关法律事项的补充核查意见 ...... 5

一、发行人本次发行并在创业板上市的批准和授权...... 5

二、发行人本次发行并在创业板上市的主体资格...... 5

三、发行人本次发行并在创业板上市的实质条件...... 5

四、发行人的独立性 ...... 11

五、发行人的发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）...... 12

六、发行人的股本及演变 ...... 13

七、发行人的业务 ...... 14

八、发行人的关联交易及同业竞争...... 14

九、发行人的主要财产 ...... 16

十、发行人的重大债权债务 ...... 19

十一、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 22

十二、发行人公司章程的制定与修改...... 22

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 22

十四、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化...... 23

十五、发行人的税务 ...... 23

十六、发行人的环境保护、产品质量和技术标准...... 27

十七、发行人募集资金的运用 ...... 28

十八、发行人的业务发展目标 ...... 28

十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 28

二十、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 28

二十一、结论意见 ...... 29
第二部分 《审核问询函》回复更新 ...... 30

一、《审核问询函》：问题 15. 关于资产来自于上市公司 ...... 30

第三部分 签署页 ...... 36

释 义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

信会师报字[2022]第 立信会计师出具的信会师报字[2022]第 ZA15923 号《芜湖映日
ZA15923 号《审计报 指 科技股份有限公司审计报告》

告》

信会师报字[2022]第 立信会计师出具的信会师报字[2022]第 ZA15924 号《芜湖映日
ZA15924 号《内控鉴 指 科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

证报告》

信会师报字[2022]第 立信会计师出具的信会师报字[2022]第 ZA15925 号《芜湖映日
ZA15925 号《纳税鉴 指 科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及截止
证报告》 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间主要税种纳税情况说明及专项
报告》

期间内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的连续期间

报告期、最近三年 指 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的连续期间

最近二年 指 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的连续期间

国浩律师（杭州）事务所

关 于

芜湖映日科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。