公告日期：2024-12-30

国泰君安证券股份有限公司

关于

元创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

国泰君安证券股份有限公司

关于元创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）接受元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《发行上市审核规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行概况...... 13
三、保荐人指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况...... 14
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 15
五、保荐人承诺事项...... 15
六、保荐人对本次发行的推荐结论...... 16
七、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序...... 16
八、本次发行人符合主板定位及国家产业政策的说明及核查...... 17九、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条
件的逐项说明...... 21
十、保荐人持续督导安排...... 27

一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称 元创科技股份有限公司

英文名称 Yachoo Technology Co., ltd.

注册地 浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号

注册资本 5,880 万元

法定代表人 王文杰

有限公司成立日期 2006 年 6 月 9 日

股份公司成立日期 2018 年 9 月 17 日

邮政编码 317100

公司电话号码 0576-83383203

公司传真号码 0576-83383203

公司互联网地址 http://www.any-track.cn/

电子信箱 ZQB@any-track.cn

负责部门：证券部

信息披露和投资者 负责人：羊静
关系

电话号码：0576-83383203

（二）主营业务

公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售，主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板（以下分别简称“农用履带”、“工程履带”、“履带板”），作为联合收割机、挖掘机、装载机、摊铺机等多种履带式农用或工程机械的行走部件，最终应用于农业生产、工程施工等不同应用领域。

（三）主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：

项目 2024.6.30/ 2023.12.31/ 2022.12.31/ 2021.12.31/
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

资产总额（万元） 180,954.13 159,734.88 158,815.50 130,036.63

项目 2024.6.30/ 2023.12.31/ 2022.1……
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