公告日期：2025-08-29

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏锡华新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年八月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 14三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐机构承诺事项...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明...... 18
八、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 24
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 31
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 31
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项（如有）...... 32
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 32
一、发行人基本情况
（一）发行人的基本信息

公司名称 江苏锡华新能源科技股份有限公司

英文名称 Jiangsu Xihua New Energy Technology Co., Ltd.

注册资本 36,000.00 万元

法定代表人 王荣正

有限公司成立日期 2001 年 06 月 22 日

股份公司成立日期 2022 年 11 月 18 日

住所 无锡市滨湖区胡埭工业园杜鹃路 26 号

邮政编码 214161

电话 0510-8561 6089

传真 0510-8561 6089

公司网址 www.xhnewenergy.com

电子信箱 security@wxxhzz.com

负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室

负责信息披露和投资者关系的部门负责人 万里
负责信息披露和投资者关系的部门联系电话 0510-8561 6089
（二）发行人主营业务经营情况

1、公司主要业务情况

公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售，产品结构以风电 齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅，是全球行业领先、质量可靠、 技术卓越的大型高端装备专用部件制造商。公司产品主要应用于大型风电装备与 注塑机领域，公司是国内少数可提供风电齿轮箱专用部件全工序服务的企业，致 力于成为新能源风电领域的全球顶尖大型高端装备专用部件制造商，助力国家新 能源领域加快发展新质生产力。

公司深耕大型高端装备专用部件行业二十余年，在材料研发、球化孕育、机 械加工等环节形成多项核心技术，主要包括大型高端装备部件合金成分配比方案、 高强……
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