公告日期：2025-12-29

北京国枫律师事务所

关于江苏高凯精密流体技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

国枫律证字[2025]AN219-1号

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目 录

释义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 10
五、发行人的独立性...... 10
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）...... 10
七、发行人的股本及演变......11
八、发行人的业务......11
九、关联交易及同业竞争...... 12
十、发行人的主要财产...... 15
十一、发行人的重大债权债务...... 15
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16
十三、发行人章程的制定与修改...... 16
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 16
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 17
十六、发行人的税务...... 17
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准...... 18
十八、发行人募集资金的运用...... 18
十九、发行人的业务发展目标...... 19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 19
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 20
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 20
二十四、结论意见...... 22

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、高凯 江苏高凯精密流体技术股份有限公司，曾用名“常州高凯精密技术
技术、公司 指 股份有限公司”，系由常州高凯精密机械有限公司于 2019 年 1 月
21 日整体变更设立的股份有限公司

高凯有限 指 常州高凯精密机械有限公司，成立于 2013 年 3 月 11 日，系发行人
前身

苏州高凯 指 苏州高凯精密技术有限公司，系发行人的全资子公司

高凯电子 指 常州高凯电子有限公司，系发行人的全资子公司

高凯微纳 指 常州高凯微纳技术有限公司，系发行人的全资子公司

深圳高创 指 深圳市高创自动化技术有限公司，系发行人的全资子公司

美国费尔顿 指 美国费尔顿科技股份有限公司（FELTONTECHNOLOGIESINC.），
系发行人的全资子公司

上海费尔顿 指 费尔顿技术（上海）有限公司，系发行人的全资子公司

拓朴微 指 拓朴微（上海）技术有限公司，系发行人的控股子公司

上海擎朴 指 上海擎朴科技有限公司，系拓朴微的全资子公司

常州高泰 指 常州高泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持
股平台

高泰二众 指 常州高泰二众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员
工持股平台

高泰三众 指 常州高泰三众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员
工持股平台

高泰五众 指 常州高泰五众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的员
工持股平台

正道智远 指 常州正道智远创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

英华鑫业 指 深圳英华鑫业产业发展合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

常州信辉 指 常州信辉创业投资有限公司，系发行人的股东

科教城投资 指 常州科教城投资发展有限公司，曾用名“常州市大学科技园投资有
限公司”“常州市大学城教育发展有限公司”，系发行人的股东

常州翌格 指 常州翌格智……
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