公告日期：2024-06-29

关于山东百诺医药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

关于山东百诺医药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

深圳证券交易所：

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“百诺医药”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东百诺医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义。

一、本次证券发行的基本情况
（一）发行人基本情况

1、发行人基本情况信息

公司名称 山东百诺医药股份有限公司

英文名称 Shandong Bestcomm Pharmaceutical Company Limited

法定代表人 孟凡清

注册资本 3,974.32 万元人民币

公司成立日期 2000 年 8 月 2 日

整体变更设立股份有限 2015 年 8 月 20 日

公司时间

企业地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201

控股股东 山东兰美投资有限公司

实际控制人 孟凡清、焦梅

行业分类 研究和试验发展（M73）

在其他交易场所（申请 公司已于2016年3月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：
挂牌）或上市的情况 百诺医药，证券代码：836534；2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌

2、发行人主营业务、生产技术及研发情况

发行人致力于为客户提供医药研发和生产服务的一站式解决方案，包括受托研发服务以及研发成果转化在内的 CRO 业务，CMO 业务以及原料药业务，贯穿药物研发及生产的全生命周期。

基于二十余年积淀的医药研发经验，通过不断创新和优化，公司已建立了原料药研发平台、制剂研发平台两大技术平台，秉承 DDFXBN（Drug Design For X，药品全生命周期竞争力研发设计）的研发设计理论，以产品上市后核心竞争力为研发目标，为客户持续提供专业化的研发服务和高价值的研发成果，帮助客户控制研发风险、提高药品质量、降低研发成本、加快药品上市速度。发行人建立了 GMP 原料药及制剂生产基地，以实现研发产品在开发阶段和生产阶段的无缝衔接，降低生产工艺转移带来的风险，为客户提供原料药及制剂生产服务，加快药品商业化进程。

3、主要经营和财务数据及指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2024] 5362 号”审计报
告，公司主要财务数据如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2023 年 2022 年 2021 年

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总计 65,891.11 ……
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