公告日期：2025-02-27

关于深圳飞骧科技股份有限公司首次公开发行股票并
上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅 导 对 象 深圳飞骧科技股份有限公司（以下简称“飞骧科技”）

成 立 日 期 2015 年 5 月 15 日

注 册 资 本 40,252.7751 万元 法定代表人 龙华

注 册 地 址 深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋
1601

控 股 股 东 控股股东为上海上骧企业管理中心（有限合伙），直接持股 14.30%，
及 持 股 比 通过特别表决权股份安排实际享有 37.34%的表决权。

例

在其他交易场

行 业 分 类 计算机、通信和其他电子 所（申请）挂 无

设备制造业（C39） 牌或上市的情

况

公司前次科创板 IPO 申请文件于 2022年 10月获上海证券交易所受
备 注 理。2024 年 9 月，公司及保荐机构向上海证券交易所撤回发行上
市申请，上海证券交易所于2024年10月终止公司的发行上市审核。

二、辅导相关信息

辅 导 协 议 2025 年 2 月 20 日

签 署 时 间

辅 导 机 构 招商证券股份有限公司

律 师 事 务 广东信达律师事务所

所

会 计 师 事 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

务 所

三、辅导工作安排

主要工作 辅导对 辅导方式 辅导时间 辅导人员
象

第一阶段

1.结合前次申报针对性进行尽职 全 体 人 调查、座 2025年 2 月 辅导小组、律
调查，形成项目改进方案 员 谈 师、会计师

2.辅导工作的整体安排 全 体 人 讲座 2025年 2 月 辅导小组

员

3.相关法律法规的系统学习及追 全 体 人 授课、自 2025年 2 月 辅导小组、律
踪学习 员 学 师

4.证券市场、证券发行上市保荐制 全 体 人 2025年 2 月

度、现代企业制度的有关基本知识 员 自学 辅导小组

的系统学习

5.辅导对象历史沿革、独立完整的 全 体 人 讲座、座 2025年 2 月 辅导小组

评价 员 谈

6.探讨公司业务发展目标和未来 全 体 人 座谈、研 2025年 2 月

发展计划、募集资金投向及其他投 员 讨 辅导小组

资项目的规划
第二阶段

7.学习《公司章程》、信息披露、 全 体 人 授课、自 2025年 3 月

规范运作等制度 员 学座谈 -2025 年 4 辅导小组

月

8.规范辅导对象与控股股东及其 全 体 人 座谈、自 2025年 3 月 辅导小组、律
他关联方关系 员 学 -2025 年 4 师

月

9.跟进辅导对象持续有效执行内 全 体 人 讲座、座 2025年 3 月 辅导小组、会
部控制制度 员 谈自学 -2025 年 4 计师、律师
月

10.自查表及同行业 IPO 企业审核 全 体 人 授课、座 2025年 3 月 辅导小组、会
关注要点 员 谈、自学 -2025 年 4 计师、律师
……
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