公告日期：2023-03-03

北京国枫律师事务所

关于浙江亘古电缆股份有限公司

申请首次公开发行股票并在主板上市的

法律意见书

国枫律证字[2022]AN230-6号

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

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目 录

释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 9
五、发行人的独立性...... 10
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）...... 10
七、发行人的股本及演变...... 12
八、发行人的业务...... 12
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 15
十一、发行人的重大债权债务...... 15
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16
十三、发行人章程的制定与修改...... 17
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 17
十六、发行人的税务...... 18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 18
十八、发行人募集资金的运用...... 19
十九、发行人的业务发展目标...... 19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 20
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 20
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 20
二十四、结论意见...... 22

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、亘古电缆 指 浙江亘古电缆股份有限公司，系由浙江亘古电缆有限公司整体变
更设立的股份有限公司

亘古有限 指 浙江亘古电缆有限公司，成立于 2002 年 9 月 17 日，系发行人前
身

美国美华 指 美国美华股份有限公司，英文名称为 MAYFLOWER ASSOCIA
TES(USA),INC.，系发行人曾经的股东

久融投资 指 临海久融投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾经的股东

科源投资 指 临海科源投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾经的股东

富盈投资 指 台州市富盈投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

恒亚贸易 指 临海市恒亚贸易有限公司，系发行人的股东

伟星平方 指 台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

华安证券 指 华安证券股份有限公司，系发行人的股东

平安证券 指 平安证券股份有限公司，系发行人的股东

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次发行上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股5,789万股并在主板上市

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

查询日 指 本所律师对法律意见书、律师工作报告涉及的相关信息、事实情
况进行网络检索的日期，即 2022 年 11 月 8 日

保荐机构 指 招商证券股份有限公司

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

银信评估师 指 银信资产评估有限公司

本所 指 北京国枫律师事务所

《招股说明书》 指 发行人为本次发行上市编制的《浙江亘古电缆股份有限公司首次
公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》

《审计……
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