公告日期：2025-04-03

北京国枫律师事务所

关于悍高集团股份有限公司

申请首次公开发行股票并在主板上市的

法律意见书

国枫律证字[2022]AN120-9号

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

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目 录

释义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 9
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）...... 12
七、发行人的股本及演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 18
十三、发行人章程的制定与修改...... 18
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 19
十六、发行人的税务...... 20
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 20
十八、发行人募集资金的运用...... 20
十九、发行人的业务发展目标...... 21
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 22
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 22
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 22
二十四、结论意见...... 23

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人 指 悍高集团股份有限公司，系由佛山市顺德区悍高五金制品有限公司于2020
年 9 月 30 日整体变更设立的股份有限公司

悍高有限 指 佛山市顺德区悍高五金制品有限公司，成立于 2004 年 9 月 13 日，系发行
人前身，曾用名：佛山市顺德区凯高五金制品有限公司

悍高家具 指 佛山市顺德区悍高家具制品有限公司，系发行人的全资子公司

伟高科技 指 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司，系发行人的全资子公司

悍高管理集团 指 广东悍高管理集团有限公司，系发行人的股东

悍高企业管理 指 广东悍高企业管理有限公司，系发行人的股东

佛山锦益 指 佛山市锦益管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

佛山锦悦 指 佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

悍格电商 指 佛山市悍格电商科技有限公司，系发行人的关联企业

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次发行上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股并上市

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

本所 指 北京国枫律师事务所

《招股说明书》 指 发行人为本次发行上市编制的《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票
并上市招股说明书》

《发起人协议》 指 《悍高集团股份有限公司发起人协议》

发行人章程、公司章程 指 《悍高集团股份有限公司章程》

公司章程（草案） 指 发行人上市后生效的《悍高集团股份有限公司章程（草案）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《首发注册办法》 指 《首次公开发行股票注册……
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