公告日期：2025-12-12

东吴证券股份有限公司

关于

固德电材系统（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）

东吴证券股份有限公司

关于固德电材系统（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“固德电材”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制作的招股说明书相同。

目 录

目 录...... 2

一、发行人基本情况 ......3

二、本次发行情况 ......16

三、保荐人项目成员情况 ......16

四、保荐人与发行人之间的关联关系......17

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项......18

六、发行人履行的决策程序 ......18

七、关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明及核查情况......20

八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明......29

九、对发行人持续督导期间的工作安排......33

十、保荐人对本次发行上市的推荐结论......34
一、发行人基本情况
（一）基本情况

中文名称 固德电材系统（苏州）股份有限公司

注册资本 6,210.00万元

法定代表人 朱国来

有限责任公司成立日期 2008年4月21日

整体变更为股份公司日期 2011年12月21日

住所 苏州市吴江区汾湖镇汾杨路88号

邮政编码 215211

联系电话 0512-63263150

联系传真 0512-63263977

互联网网址 www.goodeeis.com

电子信箱 goode.irm@goodeeis.com

（二）主营业务

公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售，为客户提供定制化的热失控防护解决方案和电力电工高性能绝缘解决方案。新能源汽车动力电池热失控防护零部件以云母、高性能树脂为核心基础材料制成，可复合超级棉、气凝胶等材料增强隔热性能，产品覆盖电芯、模组、电池包等各层级的热失控防护；电力电工绝缘产品涵盖绝缘树脂、云母制品、柔性及刚性类复合材料和绝缘结构件等，可精准满足电力发电、输配电尤其是特高压领域的严苛绝缘需求。

公司致力于成为全球领先的新能源汽车动力电池热失控防护零部件及方案的提供商，依托在电力电工绝缘领域积累的云母材料相关核心技术和树脂调配工艺，创新性地实现了从电气绝缘性能向热学防护性能的技术延伸，开发出满足动力电池极端工况要求的高温绝缘、隔热、挡火泄压等系统解决方案，实现核心技术的跨领域创新应用。公司具备良好的上下游产业链垂直整合能力，实现从合规云母选矿造纸，到树脂调配、部件成型，再到热失控方案提供的全产业链商业模式，不仅实现原材料的品质可控、成本领先、产品的一致性和可追
溯性，同时确保矿源符合 ESG 标准，全方位构建公司的核心竞争优势。

随着新能源汽车销售放量以及锂电池能量密度的提升，电池安全问题日渐突出。2……
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